Oczekiwanie na obrazek produktu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy

Szkolenie stacjonarne w firmie klienta

Kategoria:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami prawnymi jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z procesem funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder oraz rolą pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy.

Szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta. Oferujemy usługę pozyskania dofinansowania do szkolenia na poziomie 60%-100%.

 

 

Szkolenie trwa 2 dni. Termin zajęć jest uzgadniany indywidualnie z klientem.

Rafał Górny – Audytor wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Inspektor ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Projektuje pragmatyczne rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych, prowadzi analizy ryzyka i obsługuje incydenty w bezpieczeństwie danych osobowych reprezentując klientów przed UODO.

Od 2019 roku szkoli firmy głównie biura rachunkowe oraz pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2021 świadczy usługą outsourcingu AML dla instytucji obowiązanych. Współpracuje z największym biurem rachunkowym w Polsce (Meritoros S.A., kancelarią podatkową Evertesp. z o.o.).

Realizował usługi szkoleniowe i konsultingowe dla kilkudziesięciu podmiotów z całej Polski m.in. dla grupy doradców podatkowych GWW czy Północ Nieruchomości.

Od 2020 roku współpracuje z Biliam sp. z o.o. w zakresie systemów zgłoszeń wewnętrznych (sygnalistów). Pomysłodawca platformy zgłoszeniowej formularzsygnalisty.pl

Od 2023 współpracuje z infobrokerska.pl gdzie zajmuje się szkoleniami w zakresie ochrony sygnalistów i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Program szkolenia:

Dzień I

  1. Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie
  • Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (określenie ról, wyznaczenieosób odpowiedzialnych)
  1. Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Organy informacji finansowej
  • Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
  • Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  1. Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – 53 AML
  • Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu 52 AML
  1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami
  • Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji
  • Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów
  1. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 50 AML.

Dzień II – Warsztaty

  • Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu I
  • Opracowanie procedury II
  • Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie

Projekt Rozwój Adam Abramczuk
ul. Terebelska 45/28, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372540824
www. https://projektrozwoj.eu/

e-mail: biuro@projektrozwoj.eu
tel. 727 930 045

Projekt Rozwój Adam Abramczuk jest cenionym i skutecznym organizatorem szkoleń, w tym także dofinansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z rankingiem Bazy Usług Rozwojowych firma cieszy się wynikiem 4,9/5 (2167 ocen).

Podobne produkty

Kontakt
Kontakt
Shopping Cart