Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami prawnymi jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z procesem funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder oraz rolą pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy.
Księgowe
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy
Szkolenie stacjonarne w firmie klienta
Szkolenie wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta. Oferujemy usługę pozyskania dofinansowania do szkolenia na poziomie 60%-100%.
Szkolenie trwa 2 dni. Termin zajęć jest uzgadniany indywidualnie z klientem.
Rafał Górny – Audytor wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Inspektor ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Projektuje pragmatyczne rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych, prowadzi analizy ryzyka i obsługuje incydenty w bezpieczeństwie danych osobowych reprezentując klientów przed UODO.
Od 2019 roku szkoli firmy głównie biura rachunkowe oraz pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2021 świadczy usługą outsourcingu AML dla instytucji obowiązanych. Współpracuje z największym biurem rachunkowym w Polsce (Meritoros S.A., kancelarią podatkową Evertesp. z o.o.).
Realizował usługi szkoleniowe i konsultingowe dla kilkudziesięciu podmiotów z całej Polski m.in. dla grupy doradców podatkowych GWW czy Północ Nieruchomości.
Od 2020 roku współpracuje z Biliam sp. z o.o. w zakresie systemów zgłoszeń wewnętrznych (sygnalistów). Pomysłodawca platformy zgłoszeniowej formularzsygnalisty.pl
Od 2023 współpracuje z infobrokerska.pl gdzie zajmuje się szkoleniami w zakresie ochrony sygnalistów i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Program szkolenia:
Dzień I
- Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie
- Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (określenie ról, wyznaczenieosób odpowiedzialnych)
- Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Organy informacji finansowej
- Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
- Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – 53 AML
- Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu 52 AML
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami
- Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji
- Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów
- Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 50 AML.
Dzień II – Warsztaty
- Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu I
- Opracowanie procedury II
- Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę
Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie
Projekt Rozwój Adam Abramczuk
ul. Terebelska 45/28, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372540824
www. https://projektrozwoj.eu/
e-mail: biuro@projektrozwoj.eu
tel. 727 930 045
Projekt Rozwój Adam Abramczuk jest cenionym i skutecznym organizatorem szkoleń, w tym także dofinansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z rankingiem Bazy Usług Rozwojowych firma cieszy się wynikiem 4,9/5 (2167 ocen).